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问题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A.5

B.7

C.10

D.15

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  • 任何单位和个人与金融机构建立业务关系时,都应当提供真实有效的()或其他身份证明文件

    A.工作证

    B.身份证件

    C.驾驶证

    D.身份证复印件

  • 我国()最先明确了洗钱属于犯罪

    A.修订后的新宪法

    B.修订后的新刑法

    C.修订后的中国人民银行法

    D.金融机构反洗钱规定

  • 以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制成员()

    A.中国人民银行

    B.国家外汇管理局

    C.银监会

    D.证券业协会

  • 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)、外币等值()美元以上(含)的跨境救项划转,金融机构应该报告大额交易

    A.5万,1万

    B.1万,5万

    C.20万,1万

    D.50万,10万

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